W stosunku do świadka koronnego nie stosuje się przepisow zawartych w przepisach kodeksu postępowania karnego :
Na pisemny wniosek Prokuratora Rejonowego właściwego miejscowo na siedzibę składającego wniosek organu Policji
Międzynarodowa Sieć Odzyskiwania Mienian Candea to instytucja powołana do rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie śledztwa finansowego i ustaleń majątkowyck której skrót nazywa się :
Zasada wywodząca się z Sycylii i znana także na Korsyce, która następnie została zaadaptowana przez środowisko włoskich mafii polegająca na prawie do osobistego dopełnienia zemsty na sprawcy, który naruszył honor rodziny bez względu na skutki i koszty to :
Obserwowaniu osób co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą wytwarzać, przemieszczac, przechowywać lub dokonywać obrotu przedmiotami przestępstwa
Obserwowanie nieruchomości lub przedmiotów ruchomych a w tym pojazdów co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie że są wykorzystywane do wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa
Obserwowaniu przesyłek co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie że mogą zawierać przedmioty pochodzące z przestępstwa
Zmowa milczenia, nieformalne prawo sycylijskie zabraniające członkowi mafii informowania o jej przestępstwach osób z tym przestępstwem niezwiązanych, w szczególności przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości:
Stworzenie pozorów legalności środków pieniężnych (ich legitymizacja) to element procedury prania pieniądzy właściwy dla fazy :
Według raportu komisji USA ds stosowania prawa i wymiaru sprawiedliwości z 1996, do cech charakterystycznych dla zorganizowanych grup przestępczych można zaliczyć:
Według konwencji Narodów Zjednoczonych tzw Konwencji z Palermo z 15.11.2000 zorganizowana grupa przestępcza to :
Działaja w porozumieniu w celu popełnienia jednego lub więcej poważnych przestępstw określonych na podstawie niniejszej konwencji na wykonania w sposób bezpośredni lub pośredni korzysci finansowej lub innej korzysci materialneji
Pozyskanie (procesowe i operacyjne) informacji o zagranicznych rachunkach bankowych jest możliwe za pośrednictwem :
