ustalenie oraz domniemanie związków pomiędzy danymi o działalności przestępczej z innymi, możliwymi do wyróżnienia informacjami, w celu ich wykorzystania przez organy ścigania i sądownictwo
metoda wykrywania powiązań – z jednej strony między samymi danymi dotyczącymi przestępstwa, z drugiej strony między tymi danymi i innymi możliwymi do wyróżnienia informacjami, które bez procesu analitycznego nie mogą być pośród trafnych decyzji przy rozwiązywaniu sprawy
metoda pracy wykrywczej polegająca na konsekwentnym i zorganizowanym wyszukiwaniu oraz wykazywaniu związków danych dotyczących przestępstwa z innymi możliwymi do wyróżnienia informacjami, które będą stanowiły podstawę do przygotowania wniosków wspomagających procesy decyzyjne
Analizę kryminalną stosuje się w szczególności w sprawach wielowątkowych, w których analiza danych oraz ich wstępne przesortowanie pod względem typowania przestępstwa wskazują na wysoką specjalizację działalności przestępczej lub rozwojowy charakter sprawy
Analizę kryminalną stosuje się wyłącznie w sprawach, w których istnieje potrzeba przeanalizowania dużej ilości danych telekomunikacyjnych i bankowych
Analizę kryminalną stosuje się w szczególności w sprawach skomplikowanych lub wskazujących na możliwość wykrycia wielu czynów
konkretnej sprawy, porównawcza spraw, przestępczości, profilu szczególnego, metody prowadzenia sprawy
porównawcza spraw, grup przestępczych, profilu szczególnego, metody stosowane przy prowadzeniu spraw, przestępczości
konkretnej sprawy, porównawcza spraw, grup przestępczych, profilu szczególnego, metody prowadzenia sprawy
konkretnej sprawy, porównawcza spraw, grup przestępczych, profilu ogólnego, metody prowadzenia sprawy
Próba rekonstrukcji przebiegu przestępstwa polegająca na ustaleniu kolejności składających się na nie zdarzeń, w celu zalecenia dalszego kierunku pracy oraz stwierdzenia nieścisłości w informacjach pochodzących z różnych źródeł to:
W ramach prowadzonego postępowania zidentyfikowano proceder polegający na transferze środków pieniężnych pochodzących z działalności przestępczej z wykorzystaniem łańcucha rachunków bankowych prowadzonych w różnych jurysdykcjach. Operacje finansowe realizowane były w okresie od 01 stycznia 2005 do 01 czerwca 2005, w sposób mający na celu utrudnienie identyfikacji źródła środków oraz ich finalnego odbiorcy. Analityk kryminalny został zobowiązany do opracowania wizualizacji przemieszczenia środków. Które narzędzie graficzne spośród niżej wymienionych będzie najbardziej adekwatne do przedstawienia transferu środków z konta o początkowych nadwyżkach bankowych?
Które narzędzie analityczne najlepiej nadaje się do przedstawienia działań zależnych i niezależnych w ramach analizowanego procesu?
Jak nazywa się forma analizy operacyjnej polegająca na kojarzeniu informacji o podobnych zdarzeniach przestępczych w celu ustalenia, które z nich mogły być popełnione lub zorganizowane przez te same osoby (np. przestępstwa seryjne)?
Diagram przepływu (flowchart) to graficzne narzędzie służące do przedstawiania przebiegu procesu, sekwencji działań lub obiegu informacji w uporządkowanej, logicznej kolejności.W analizie kryminalnej i operacyjnej umożliwia zrozumienie mechanizmu działania sprawców, sposobu realizacji operacji (np. finansowych) oraz miejsc ingerencji.
pixabay.com Uzupełnianie Wszystkie odpowiedzi w tym quizie są 4-literowe, ale musisz je wymyślić sam!
