Poszczególni członkowie nie znają innych, pozostając w kontaktach z określonymi osobami, będącymi łącznikami między nimi a innymi osobami
Poszczególni członkowie znają się wzajemnie, ale pozostają w kontaktach tylko ze ściśle określonymi osobami
Do dyscyplinowania członków organizacji stosowana jest przemoc, o której informowane są organy ścigania
Tylko wyselekcjonowane osoby mogą stać się członkami grup, są one weryfikowane pod względem lojalności
Jest bardzo ograniczona z uwagi na brak nabywców szukających „oszczędności” przy naprawie zepsutego lub uszkodzonego pojazdu
8. Przestępstwo korupcyjne jest często przestępczością osłaniającą i towarzyszącą przestępstwom innego rodzaju:
Utworzenia tzw. parasola ochronnego w celu zabezpieczenia przed pociągnięciem członków grupy do odpowiedzialności karnej
Wyjaśnienie pochodzenia gotówki – „dorobienie” rzekomo legalnego źródła pochodzenia wypranych funduszy oraz wprowadzenie ich do legalnego obrotu
Stanowią zagrożenie jedynie w przypadku, gdy środki uzyskane ze sprzedaży narkotyków są przeznaczane m.in. na działalność terrorystyczną i nielegalny zakup broni
Upodabnia się do rynku narkotykowego w Europie Zachodniej, stanowiąc stały element międzynarodowego narkobiznesu
Pozostaje w zainteresowaniu zorganizowanych grup przestępczych wyłącznie w zakresie wytwarzania fałszywych pieniędzy
Jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 5 lat albo karze 25 lat pozbawienia wolności
Ciągłość działalności przestępczej, zorganizowany sposób działania sprawców, brak przemocy w działaniach sprawców, jawność działania
Utajony charakter, zorganizowany sposób działania, ciągłość działalności przestępczej, brak przemocy w działaniach sprawców
Utajony charakter, zorganizowany sposób działania, ciągłość działalności przestępczej, przemoc w działaniach sprawców
Znikający podatnik to firma lub osoba (podatnik), która z zamiarem oszustwa kupuje towary lub usługi, bądź symuluje ich nabywanie, nie płacąc podatku VAT
Firmy tworzone na rzecz dokonania określonej transakcji, po której kończą one swoją działalność lub osoby fizyczne
Niewywiązujący się z obowiązków podatkowych podmiot gospodarczy, zarejestrowany jako podatnik dla celów VAT
depositphotos.com Uzupełnianie Litera Ł - tylko osoby, które grały w państwa-miasta, są w stanie odgadnąć te hasła!
