Spieniężenie całego zysku przestępczego uzyskanego w ramach karuzeli VAT, poprzez uzyskanie nieuprawnionego zwrotu podatku VAT, to zadanie:
Metoda prania pieniędzy polegająca na rozdrabnianiu wpłat na założone rachunki bankowe na tzw. słupów, to:
Przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku to jedno z kluczowych uprawnień:
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu umożliwia prokuratorowi prawne zabezpieczenie środków zgromadzonych na zablokowanym rachunku bankowym poprzez wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym lub postanowienia w przedmiocie:
Wprowadzenie towaru do obrotu w ramach oszustwa karuzelowego z wykorzystaniem mechanizmu WDT to zadanie podmiotu:
Według raportu Komisji Specjalnej USA ds. Stosowania Prawa i Wymiaru Sprawiedliwości z 1966 roku, cechami charakterystycznymi dla zorganizowanych grup przestępczych są:
W stosunku do świadka koronnego nie stosuje się przepisów zawartych w przepisach Kodeksu postępowania karnego:
Proceder prania pieniędzy odbywa się w trzech, kolejno następujących po sobie fazach: fazie lokowania, fazie:
Zgodnie z PZP zamawiający może udzielić zamówienia w trybie: a w pozostałych trybach zamawiający może udzielać zamówienia w przypadkach określonych w ustawie
Zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 zł przez zamawiających publicznych
Gwarancja bankowa, aby stanowiła najbardziej skuteczną metodę zabezpieczenia wykonania umowy, musi być:
Uzyskując dane stanowiące tajemnicę ubezpieczeniową w trybie poza procesowym, które nie będą wykorzystywane w postępowaniu przygotowawczym, policjant:
Tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy
Według raportu Komisji Specjalnej USA ds. Stosowania Prawa i Wymiaru Sprawiedliwości z 1966 roku, cechą charakterystyczną dla zorganizowanych grup przestępczych można zaliczyć:
Forma analizy operacyjnej polegająca na kojarzeniu informacji o podobnych zdarzeniach przestępczych celem ustalenia, które z nich mogły być popełnione przez te same osoby, to:
Przejaw korupcji polegający na faworyzowaniu osób opartym nie na pokrewieństwie, ale na powiązaniach towarzyskich, gdzie protegowani nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, to:
System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi to system:
